Procurorii DIICOT-Structura Centrală au anunțat, luni, că fac cercetări într-un dosar în care 100 de persoane și firme sunt suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Printre cei vizați de anchetă s-ar număra regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon, a anunțat Agerpres.
Anchetatorii DIICOT au precizat că faptele verificate s-ar fi petrecut între anii 2013 și 2015. ”Mai multe societăți comerciale au înregistrat în contabilitate și au declarat fiscal mai multe achiziții de servicii și bunuri de la societăți comerciale ce aveau comportament specific societăților fantomă (nu funcționau la sediile sau punctele de lucru declarate, nu au putut fi identificați administratorii acestora, aceleași persoane aveau diferite calități în cadrul societăților, nu au depus sau au depus doar în parte declarațiile fiscale, aveau asociați persoane cetățeni străini ce nu au putut fi identificați pe teritoriul României, etc)”, se arată într-un comunicat DIICOT.
Potrivit Agerpres, ar fi vorba de finanţări obţinute de la Centrul Naţional al Cinematografiei de mai multe case de filme, iar o parte din bani ar fi fost spălaţi prin firme fantomă.
DIICOT a explicat că unii din membrii grupului figurau ca asociați sau administratori în cadrul mai multor firme implicate în activitatea infracțională.
”De asemenea, facturile emise și supuse controlului de către organele fiscale aveau același tipar, le lipseau mențiunile obligatorii legate de mijloace de transport sau delegat și vizau servicii care nu ar fi putut fi prestate în realitate de către societățile prestatoare.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 9.970.344 de lei”, a transmis Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul DCCO.
