Cinci persoane, bănuite de implicare contrabanda cu țigări aduse din Ucraina, au fost reținute de procurorii DIICOT. Membri a două grupări care ar fi introdus în țară peste un milion de țigarete ilegale, cei cinci ar fi acționat în județele Bistrița-Năsăud, Maramureș și Cluj. Aproape un sfert dintre țigările de contrabandă au fost capturate în cadrul unor investigații. Descinderile făcute vineri, de către DIICOT, au dus la descoperirea unei alte ocupații ilegale a unora dintre cei vizați în anchetă: braconajul.
Investigațiile procurorilor DIICOT au indicat faptul că, pe raza județelor Bistrița-Năsăud și Maramureș, au activat două grupări specializate în activități de contrabandă. Prin acțiunile lor, suspecții ar fi cauzat un prejudiciu de peste 600.000 de lei bugetului de stat.
Anchetatorii au stabilit că, începând cu anul 2013, membrii celor două grupări ar fi introdus ilegal în țară peste 1.120.000 de țigarete de contrabandă, din Ucraina. Marfa era adusă prin zona de frontieră montană din proximitatea localității Crasna Vișeului și era vândută apoi în județele Bistrița-Năsăud și Cluj. 320.000 dintre acestea au fost capturate în cadrul unor operațiuni ale autorităților judiciare.
Liderul uneia dintre grupări ar fi disimulat proveniența banilor obținuți din contrabandă introducându-i în circuitul financiar al societății pe care o administrează și neînregistrând în totalitate veniturile realizate din vânzarea unor mărfuri.
Mii de euro și dolari, plus o armă – rezultatul a 11 percheziții
Vineri, 13 noiembrie, procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bistrița-Năsăud, au efectuat în acest dosar 11 percheziții domiciliare.
”Au fost ridicate o armă letală mixtă cu destinația vânătoare, aflată în circuitul ilegal și care ar proveni din acte de contrabandă, 4 cartușe cu glonț, deținute ilegal, 32,4 kg carne vânat despre care există suspiciuni că ar proveni dintr-o acțiune de braconaj, un autoturism de teren care a fost utilizat la braconaj și cantitatea de 570 litri alcool, deținut în afară unui antrepozit fiscal autorizat”, au transmis anchetatorii.
Au mai fost indisponibilizate 180 litri deșeuri de substanțe periculoase care trebuiau eliminate de deținător, 57 telefoane mobile, 16 cartele SIM, 3 stații de emisie-recepție, precum și sume de 9363 lei, 12.880 euro, 420 lire sterline și 2000 dolari.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul SCCO, SAS, SIC și Poliției Municipiului Bistrița din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud și al polițiștilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Din cei cinci reținuți, unul singur a fost prezentat, sâmbătă, Tribunalului Bistrița-Năsăud cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.
