Search Result for 'spălare a banilor'

În cadrul cazului de recurs în casaţie prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., legalitatea pedepsei aplicate autorului se verifică exclusiv prin raportare la încadrarea juridică reţinută prin ...

Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni.

Procurorii din cadrul DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au oferit, joi, detalii despre cazul avocatului Alexandru Păun și al executorului judecătoresc Anton Casagranda-Stana, trimiși în judecată ...

Curtea Constituțională a României (CCR) a explicat, într-o decizie publicată în Monitorul Oficial 72/25 ianuarie 2022, care au fost argumentele pentru care a respins trei excepții de neconstituționalitate formulate de persoane implicate ...

Infractorii devin tot mai perfecționiști când vine vorba de folosirea criptomonedelor. Potrivit unui studiu realizat de furnizorul de soluții de conformitate criptografică la nivel global, Elliptic și prezentat de către Reuters.

CJUE a hotărât să oblige România să plătească 3.000.000 de euro către Comisia Europeană pentru că nu a transpus în mod complet, în termenul prevăzut, Directiva privind spălarea banilor.

Avocatul general al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Evgeni Tanchev, a propus joi aplicarea unei sancţiuni de trei milioane de euro României din cauza netranspunerii în legislaţie a directivei privind combaterea ...

10 persoane ridicate azi au fost audiate la sediul Inspectoratului judeţean de Poliţie Bihor, iar două dintre acestea au fost reţinute pentru 24 de ore.Audierileau avut loc după ce pe 4 iulie, polițiștii SICE ...

Omul de afaceri Cătălin Hideg a depus la Direcția Națională Anticorupție un denunț în care susține că Florin Coldea și încă un fost general SRI i-ar fi cerut 600 de mii de ...

În scopul combaterii și al prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului, Directiva împotriva spălării banilor impune statelor membre să țină un registru care să conțină informații cu privire la beneficiarii reali ...