DIICOT Iași a trimis în judecată 12 inculpați, avocați și notari cât și din persoane fără calitate specială, în scopul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în declarații, abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, camătă, spălarea de bani și deținerea de droguri de risc și de mare risc în vederea consumului propriu., informează DIICOT.
Grupul organizat, constituit în anul 2015, a identificat titulari de drepturi reale asupra unor imobile sau persoane care aveau vocație la obținerea unor astfel de drepturi. Persoanele vătămate erau contactate, induse în eroare și convinse să semneze împuterniciri notariale în favoarea liderului grupului infracțional organizat. Actele îi oferea acestuia aparența de legitimitate pentru tranzacționarea drepturilor respective și însușirea sumelor de bani.
Persoanele vătămate au fost determinate să creadă că acesta va acționa precum un reprezentant de bună-credință și în limitele beneficii financiare în urma valorificării bunurilor lor imobile.
După încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, contractelor de cesiune de drepturi sau de dare în plată, grupul încasa, în temeiul lor, sume de bani. Persoanelor vătămate nu le-a fost comunicat faptul că au fost realizate operațiunile juridice și nici nu le-au fost predate sumele de bani obținute în temeiul împuternicirilor. În ceea ce privește infracțiunea de camătă s-a reținut că, în perioada august 2019 – aprilie 2021, doi dintre inculpați au acordat în mod repetat sume de bani cu dobândă liderului grupului infracțional organizat, fără să fie autorizați în acest sens. – conform www.stiripesurse.ro
Suspecții au disimulat un procent însemnat din beneficiile materiale obținute din comiterea infracțiunilor achiziționând bunuri imobile- teren intravilan și extravilan, pe numele unor rude sau persoane apropiate.
Au fost instituite măsuri asiguratorii asupra a cinci imobile din județul Iași, sume de bani și un autoturism. La dosar au formulat cereri de constituire ca parte civilă 11 persoane, două dintre acestea solicitând restituirea în natură a terenurilor și nouă dintre acestea cerând obligarea inculpaților la plata unor despăgubiri în cuantum total aproximativ 2,2 milioane de euro. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Curții de Apel Iași.
