Omul de afaceri Ion Govoreanu scapă de încă un dosar penal în care a fost acuzat de evaziune fiscală. După ce pe 14 iulie și pe 7 septembrie, Curtea de Apel Oradea a dispus încetarea a două procese penale în care afaceristul era acuzat de evaziune fiscală, respectiv complicitate la această infracțiune, azi, Tribunalul Bihor a luat o decizie similară într-un alt dosar, dar pe același temei: aplicarea deciziilor CCR pe prescripție.
Astfel, instanța orădeană a decis încetarea procesului penal în cazul lui Ion Govoreanu, acuzat de evaziune fiscală (112 acte materiale) și al Alexandrinei Lupeanu, pentru complicitate la aceste fapte. Tribunalul Bihor a constatat că ”legea penală mai favorabilă evaluată în mod global este cea cuprinsă între data de 25 iunie 2018 (data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 297/2018) și data de 30 mai 2022 (data intrării în vigoare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2022)”.
Deși a scăpat de răspunderea penală, Ion Govoreanu va trebui, în solidar cu Alexandrina Lupeanu și cu firma Prompt Retail SRL (fosta Trei G Retail SRL), să achite aproape 1,6 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitat. Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Extrase din minuta sentinței Tribunalului Bihor din 1 noiembrie 2022
Constată că legea penală mai favorabilă evaluată în mod global este cea cuprinsă între data de 25 iunie 2018 (data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 297/2018) și data de 30 mai 2022 (data intrării în vigoare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2022).
I. În temeiul art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc.pen, cu referire la art.154 alin.1 lit.b Cod penal cu aplic. art.5 Cod penal și a Deciziilor Curții Constituționale a României nr.297/2018 și nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Govoreanu Ion, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (79 de acte materiale) și evaziune fiscală în formă continuată (33 de acte materiale)
II. În temeiul art.396 alin.8 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc.pen și art.18 Cod proc. penală, cu referire la art.154 alin.1 lit.b Cod penal, cu aplic. art.5 Cod penal și a Deciziilor Curții Constituționale a României nr.297/2018 și nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata Alexandrina Lupeanu sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (79 de acte materiale) și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (33 de acte materiale)
(Precizare: Aceeași decizie de încetare a procesului penal a fost luată, pe același temei, în cazul firmelor Prompt Retail SRL și Bioprompt SRL.)
Admite acțiunea civilă formulată de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P Cluj-Napoca, prin A.J.F.P. Bihor.
Obligă pe inculpații SC Prompt Retail SRL, Ion Govoreanu și Alexandrina Lupeanu, în solidar, la plata sumei de 930.694 lei (din care 505.234 lei reprezentând TVA și 425.460 lei reprezentând impozit pe profit) la care se vor adăuga accesoriile fiscale aferente prejudiciului, de la data scadenței și până la data plății efective.
Obligă pe inculpații Ion Govoreanu și Alexandrina Lupeanu, în solidar, la plata sumei de 633.130 lei (din care 350.122 lei reprezentând TVA și 283.008 lei reprezentând impozit pe profit) la care se vor adăuga accesoriile fiscale aferente prejudiciului, de la data scadenței și până la data plății efective.
Menține măsurile asiguratorii aplicate prin ordonanţele emise la data de 02.04.2018, 13.03.2018, 21.05.2018 emise în dosar nr. (…)/P/2015 2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile, precum și poprirea sumelor de bani deținute de:
- inculpata SC Prompt Retail SRL Oradea, până la concurența sumei de 930.694 lei
- inculpatul Ion Govoreanu, până la concurența sumei de 1.563.824 lei
- inculpata Alexandrina Lupeanu, până la concurența sumei de 1.563.824 lei.
Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată astăzi 1.11.2022, prin punerea la dispoziţie a prezentei hotărâri, prin mijlocirea grefei instanţei
Anul condamnărilor, dar și al încetării proceselor penale
2022 a fost un an care i-a adus lui Ion Govoreanu atât condamnări, cât și închiderea unor dosare de evaziune.
În luna ianuarie, Tribunalul Bihor îl condamna la 13 ani de închisoare și îl obliga ca, alături de Adriana Ardelean, o altă inculpată din dosar, să achite statului peste 1 milion de lei. În stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont de două pedepse anterioare primite de Govoreanu. Câteva luni mai târziu, pe 14 iulie 2022, Curtea de Apel Oradea a dispus încetarea procesul penal pentru acuzația de evaziune, aplicând deciziile 297/2018 și nr. 358/2022 ale Curții Constituționale referitoare la întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.
Acest proces continuă la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a admis în principiu o cerere de recurs în casație formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea și a trimis cauza în vederea judecării la un complet de trei judecători.
Pe 29 aprilie 2022, într-un alt dosar în care era inculpat alături de Alexandrina Luparu, afaceristul orădean era condamnat de Tribunalul Bihor la 8 ani de detenție pentru complicitate la evaziune fiscală. Pe 7 septembrie, însă, Curtea de Apel Oradea dispunea încetarea procesului penal, invocând Deciziile CCR pe prescripție.
Cea mai recentă hotărâre a fost dată pe 21 octombrie 2022, de către Tribunalul Bihor, a achitat patru persoane, printre care omul de afaceri orădean Ion Govoreanu și soția lui. Inculpații au fost acuzați de tranzacționarea fictivă a sediului fostei firme de salubritate din Oradea, Urbana, cu scopul compensării TVA şi impozitului pe profit rezultate din operaţiuni reale efectuate de firma care ar fi aparținut soției lui Govoreanu.
CITIȚI și:
- Omul de afaceri Ion Govoreanu, condamnat de Tribunalul Bihor la 13 ani de închisoare pentru evaziune fiscală
- Încă o condamnare pentru omul de afaceri orădean Ion Govoreanu | 8 ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală
- În timp ce alte instanțe cer îndrumarea ÎCCJ, Curtea de Apel Oradea a dispus încetarea unui proces penal în baza deciziilor CCR pe prescripție | Decizia, într-un dosar de evaziune al afaceristului Ion Govoreanu, condamnat în primă instanță la 11 ani de închisoare
- Deciziile CCR pe prescripție îl scapă pe afaceristul Ion Govoreanu de o condamnare la 5 ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală
- Omul de afaceri Ion Govoreanu și soția lui, achitați în dosarul tranzacțiilor fictive cu sediul fostei firme de salubrizare Urbana, din Oradea
