Search Result for 'spălare a banilor'

Facebook a decis să schimbe numele criptomonedei Libra după ce a primit mai multe critici încă înainte de lansare.

Un medic trimis în judecată pentru nu mai puțin de 185 de infracţiuni de luare de mită şi trei infracţiuni de spălare de bani, a fost condamnat la închisoare cu suspendare în ...

Curtea de Apel Oradea a menținut soluția de achitare pronunțată de Tribunalul Bihor în cazul fostului primar al municipiului Beiuș, Adrian Domocos, în dosarul Unicarm. Fostul edil era acuzat, într-un caz instrumentat ...

Ioana Vonica, soţia fostului om de afaceri Ilie Vonica, fondatorul grupului Polisano și care s-a sinucis în 2014, a fost condamnată de Tribunalul Bucureşti la 5 ani de închisoare.

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România a aprobat propunerea Comisiei Permanente a UNBR privind organizarea Congresului Avocaților. Evenimentul va avea loc la Constanța, în perioada 7-10 septembrie.

Ministerul Justiției a reacționat, vineri, după decizia CJUE de a amenda România cu 3.000.000 de euro, pentru netranspunerea în legislația națională, în mod complet și în termenul prevăzut, Directiva privind spălarea banilor.

Procurorii DNA au trimis-o în judecată pe Vasilica Mihaela Szechely, fostă consilieră a ministrului Transporturilor în perioada 10 iulie 2012 – 21 decembrie 2012, acuzată de trafic de influență.

Patru persoane implicate în acțiunile unei grupări de traficanți de carne vie au fost reținute de procurorii DIICOT – Structura Centrală într-o anchetă întinsă în mai multe țări din Europa.

Cătălin Predoiu, Ministrul Justiției, mesaj către procurori: „Urmăriți banii rezultați din infracțiuni, nu numai infractorii, luați-le banii produși prin infracțiuni, luați-le tot ce au furat. Sunt banii Ministerului de Finanțe” Ministrul Justiției, ...

Omul de afaceri Gruia Stoica a fost condamnat vineri la patru ani de închisoare cu executare, pentru constituirea de grup infracţional organizat. Decizia Tribunalului Iaşi nu este definitivă. Gruia Stoica a fost ...