Search Result for 'spălare a banilor'

Într-un raport publicat astăzi 18 iulie, MONEYVAL organismul de combatere a spălării banilor al Consiliului Europei, solicită autorităților române să consolideze măsurile de combatere a spălării banilor și să intensifice eforturile de ...

Primarul comunei Corbeanca, judeţul Ilfov, Valeriu Anton, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de luare de mită şi spălare de bani în legătură cu ...

Sunt percheziții la această oră, în mai multe județe din țară, inclusiv în Bihor.

Omul de afaceri Gheorghe Cicio, din Negrești Oaș, județul Satu Mare, va trebui să execute 3 ani de închisoare, pentru spălare de bani, după ce Curtea de Apel Cluj i-a respins, vineri, ...

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat sentința definitivă în cazul unei avocate din Baroul București, acuzate de trafic de influență și spălare de bani.

14 percheziții au fost efectuate în județul Satu Mare de procurorii Biroului teritorial al DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Satu Mare, într-un dosar care viza un grup ...

Pagini clonate, care imită foarte bine site-urile de internet banking ale unor bănci din România, au fost folosite în cadrul unei campanii de phishing desfășurată în ultima perioadă.

Christian Erich Hornung, administratorul unei firme de consultanță judecat pentru infracțiuni de corupție, a scăpat de mai multe interceptări făcute în cazul său, după ce Tribunalul Bihor a hotărât eliminarea acestor probe ...

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Bihor efectuează, marți dimineața, patru percheziții la sediile unor societăți comerciale din Bihor și Arad.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a emis o informare potrivit căreia pe durata stării de urgență se suspendă depunerea declarației privind beneficiarul real. În același timp, termenul de depunere a declarației ...