Search Result for 'spălare a banilor'

Banca Naţională a României a deschis o acţiune penală la DIICOT în care sunt implicate 16-17 bănci, suspectate de spălare de bani, a declarat Nicolae Cinteză, directorul Direcţiei de Supraveghere din Banca ...

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Potrivit acestuia, obligația de depunere anuală a declarației privind beneficiarul real a ...

Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnată la 8 ani de închisoare cu executare pentru instigare la luare de mită şi spălare a banilor în legătură cu finanțarea campaniei electorale din 2009.

În Monitorul Oficial nr. 1058/22.X.2024 a fost publicată Decizia nr. 15 din 16 septembrie 2024 prin care Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general ...

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat miercuri pe postul primar PSD din Sectorul 1, Daniel Tudorache, la 3 ani și jumătate închisoare în ”Dosarul diamantelor” pentru complicitate la trafic de ...

Cei trei i-ar fi promis primarului din Rovinari interventii la judecatori pentru 600.000 euro plus TVA. Noi acuzatii le-au fost aduse generalilor SRI Florian Coldea (stsi Dumitru Dumbrava (, avocatului Doru Traila si afaceristului Dan Tocaci, pusi deja sub ...

Ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție au efectuat acte de urmărire penală, la delegarea și sub coordonarea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava –în al VIII-lea dosar privind ...

Joi, 20 iunie 2024, Uniunea Națională a Barourilor din România a informat că a transmis Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor punctul de vedere cu privire la proiectul de lege ...

Prin DECIZIA Nr.146 din 19 martie 2024 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 6 , ale art. I pct. 7(cu referire la art. 10 din Legea nr. 241/2005), ...

În Monitorul Oficial Partea I Nr. 437/13.V.2024 au fost publicate modificările Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 ...