Search Result for 'spălare a banilor'

Acordul de recunoaștere a vinovăției pe care afaceristul orădean Dorinel Edu l-a încheiat cu DIICOT, într-un dosar de evaziune fiscală, ar putea fi lovit de nulitate absolută.

O contestație în anulare formulată de Gheorghe Mudura, condamnat la 11 ani și jumătate de închisoare în dosarul ”Librarul”, referitor la vânzarea spațiilor fostelor librării de stat din Oradea, a fost admisă ...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât, luni, încetarea procesului penal și achitarea celor patru inculpați din dosarul "Microsoft 3".

Operațiunea coordonată de procurorii europeni, miercuri și joi, în Bihor, Cehia și Slovacia, într-un caz de fraudă, a dus la arestarea a patru persoane și confiscări de 23 de milioane de euro.

Directorul Direcției Economice din Ministerul Transporturilor, Petre Neacșa, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA Constanța sub acuzația de luare de mită.

Șase percheziții au fost efectuate, joi, în județele Bihor și Arad în cazul a doi orădeni, acuzați că au folosit documente falsificate pentru a răscumpăra obligațiuni în valoare de peste 1,3 milioane ...

Fostul primar al comunei Jilava, Adrian Mladin, a fost achitat de Curtea de Apel București, într-un dosar instrumentat de DNA în care fostul edil a fost acuzat că ar fi primit peste ...

Zece inculpați au fost condamnați, vineri, de Tribunalul Bihor pentru implicare într-o grupare specializată pe fraude intracomunitare cu legume.

Omul de afaceri orădean Radu Olteanu, fost dezvoltator al Cartierului Soarelui, a scăpat de un dosar în care a fost acuzat de evaziune fiscală.

Omul de afaceri Adrian Mititelu, patron al echipei de fotbal FC U Craiova 1948, a suferit o nouă condamnare: miercuri, Tribunalul Dolj i-a aplicat o pedeapsă de 5 ani de detenție pentru ...