Ministerul Justiției a reacționat, vineri, după decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene de a amenda România cu 3.000.000 de euro. Sancțiunea a fost dată pentru că țara noastră nu a transpus în legislația națională, în mod complet și în termenul prevăzut, Directiva europeană privind spălarea banilor.
Potrivit Ministerului Justiției, Directivei 2015/849/UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului ”trebuia transpusă în legislația națională a României până la data de 26 iunie 2017”. În schimb, în decizia CJUE se specifică faptul că această transpunere trebuia făcută până în 2016.
Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanţării terorismului a fost înaintat de Guvern Parlamentului pe 31 mai 2018. Un an mai târziu era promulgat de președintele Klaus Iohannis, devenind Legea nr. 129/2019.
CJUE a decis, joi, 16 iulie, obligarea României la plata unei sume forfetare de 3.000.000 de euro către Comisia Europeană deoarece ”a concluzionat că neîndeplinirea obligațiilor (de transpunere în legislația națională a Directivei privind spălarea banilor – n.n.) a durat puțin mai mult de doi ani”. Pentru aceeași acuzația, Irlanda va plăti o amendă de 2.000.000 de euro.
Textul integral al precizărilor făcute de Ministerul Justiției:
Pentru corecta informare a opiniei publice în ceea ce privește atribuțiile Ministerului Justiției în procedurile legate de transpunerea Directivei 2015/849/UE în legislația națională a României, facem următoarele precizări :
- Directiva trebuia transpusă în legislația națională a României până la data de 26 iunie 2017.
- La data de 31.05.2018, proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost aprobat de Guvern și a fost înaintat către Parlamentul României pentru dezbatere în procedură de urgență.
- Proiectul de lege a fost adoptat, cu amendamente, de Senat, la data de 24.09.2018 și de către Camera Deputaților la data de 24.10.2018, iar după reexaminare, a fost adoptată de către Senat în data de 18.03.2019 și de către Camera Deputaților în data de 26.06.2019.
- Legea a fost promulgată de către Președintele României, devenind Legea nr. 129/2019.
