Avocatul general al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Evgeni Tanchev, a propus joi aplicarea unei sancţiuni de trei milioane de euro României din cauza netranspunerii în legislaţie a directivei privind combaterea acţiunilor de spălare a banilor.
Comisia Europeană anunţă că a iniţiat în iulie 2018 procedura de trimitere a României, Irlandei şi Greciei la Curtea de Justiţiei a Uniunii Europene pentru că nu au transpus în legislaţia naţională a patra directivă împotriva spălării banilor. Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislațiile lor naționale a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017. Comisia Europeană a cerut condamnarea României la plata unei sume forfetare de 4,5 milioane de euro.
În 12 februarie 2020, României și altor șapte state membre scrisori despre activarea procedurii de infringement, din cauza faptului că țările nu au notificat nicio măsură pentru aplicarea celei de-a cincea Directive europene privind combaterea spălării banilor.
