Etichetă: spălare de bani

O femeie acuzată de evaziune fiscală și spălare de bani a acceptat să facă 7 ani și 6 luni de ...

Doi executori judecătorești au fost trimiși în judecată de către procurorii DNA sub acuzațiile de abuz în serviciu și spălare ...

Omul de afaceri orădean Bogdan Ghilea a scăpat de acuzația de spălare de bani, pentru care a fost trimis în ...

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Bihor efectuează, marți dimineața, patru percheziții la sediile unor societăți comerciale din ...

O anchetă comună a poliţiştilor italieni şi români a dus la destrămarea unui grup de infractori care acţiona în Genova ...

Procurorii DNA au trimis-o în judecată pe Vasilica Mihaela Szechely, fostă consilieră a ministrului Transporturilor în perioada 10 iulie 2012 ...

Două angajate ale unei bănci din județul Neamț au fost reținute de polițiștii specializați în investigarea criminalității economice sub acuzația ...

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a emis o informare potrivit căreia pe durata stării de urgență se suspendă depunerea ...

Banca Naţională a României a deschis o acţiune penală la DIICOT în care sunt implicate 16-17 bănci, suspectate de spălare ...

Avocatul general al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Evgeni Tanchev, a propus joi aplicarea unei sancţiuni de trei milioane ...