În baza mandatului primit de la Consiliul UNBR, Comisia Permanentă a UNBR, întrunită la 23 ianuarie 2024, a adoptat o serie de măsuri esențiale menite să faciliteze pentru avocați aplicarea dispozițiilor Legii nr. 129/2019 și să asigure respectarea secretului profesional și a specificului profesiei de avocat.
Adaptarea normelor sectoriale
În urma analizării propunerilor transmise de corpul profesional și a dezbaterilor din cadrul Comisiei Permanente și Consiliului UNBR, Normele sectoriale au fost actualizate pentru a răspunde mai bine nevoilor practice ale profesiei de avocat. Acestea sunt adaptate specificului profesiei de avocat și includ prevederi care asigură protecția secretului profesional (art. 11 din Reglementările sectoriale UNBR). Adoptarea normelor sectoriale este o obligație legală conform art. 59 din Legea nr. 129/2019.
De asemenea, au fost stabilite termene rezonabile pentru respectarea obligațiilor legale, cum ar fi actualizarea măsurilor de cunoaștere a clientelei în termen de cel mult 2 ani și derularea anumitor activități de instruire în termen de 2 ani.
Pentru a asigura o implementare eficientă, Comisia Permanentă a decis amânarea intrării în vigoare a Normelor sectoriale până la 3 martie 2025. Această perioadă va fi utilizată pentru publicarea formei actualizate a Normelor sectoriale, a Regulamentului privind registrele și a Ghidului AML, precum și pentru organizarea unor dezbateri profesionale pe tema materialelor adoptate, care vor avea loc până la sfârșitul lunii februarie 2025.
Adoptarea Ghidului AML
Ghidul AML privind aplicarea reglementărilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor include, cu caracter de recomandare, documentele necesare aplicării procedurilor prevăzute de Legea nr. 129/2019 și Normele sectoriale, cum ar fi: Registrul AML; Fișa client – persoană fizică; Fișa client – persoană juridică; Fișa client – Anexă BF (beneficiar real); Fișa de identificare a beneficiarului real; Fișa de evaluare a riscului.
Adoptarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea registrelor
Au fost reglementate cele două registre prevăzute de articolele 8 și 9 din Reglementările sectoriale UNBR.
Aceste măsuri reflectă angajamentul UNBR de a sprijini avocații în îndeplinirea obligațiilor legale, cu respectarea principiilor fundamentale ale profesiei.
În baza mandatului primit de la Consiliul UNBR, Comisia Permanentă a UNBR, întrunită la 23 ianuarie 2024, a adoptat o serie de măsuri esențiale menite să faciliteze pentru avocați aplicarea dispozițiilor Legii nr. 129/2019 și să asigure respectarea secretului profesional și a specificului profesiei de avocat.
Adaptarea normelor sectoriale
În urma analizării propunerilor transmise de corpul profesional și a dezbaterilor din cadrul Comisiei Permanente și Consiliului UNBR, Normele sectoriale au fost actualizate pentru a răspunde mai bine nevoilor practice ale profesiei de avocat. Acestea sunt adaptate specificului profesiei de avocat și includ prevederi care asigură protecția secretului profesional (art. 11 din Reglementările sectoriale UNBR). Adoptarea normelor sectoriale este o obligație legală conform art. 59 din Legea nr. 129/2019.
De asemenea, au fost stabilite termene rezonabile pentru respectarea obligațiilor legale, cum ar fi actualizarea măsurilor de cunoaștere a clientelei în termen de cel mult 2 ani și derularea anumitor activități de instruire în termen de 2 ani.
Pentru a asigura o implementare eficientă, Comisia Permanentă a decis amânarea intrării în vigoare a Normelor sectoriale până la 3 martie 2025. Această perioadă va fi utilizată pentru publicarea formei actualizate a Normelor sectoriale, a Regulamentului privind registrele și a Ghidului AML, precum și pentru organizarea unor dezbateri profesionale pe tema materialelor adoptate, care vor avea loc până la sfârșitul lunii februarie 2025.
Adoptarea Ghidului AML
Ghidul AML privind aplicarea reglementărilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor include, cu caracter de recomandare, documentele necesare aplicării procedurilor prevăzute de Legea nr. 129/2019 și Normele sectoriale, cum ar fi: Registrul AML; Fișa client – persoană fizică; Fișa client – persoană juridică; Fișa client – Anexă BF (beneficiar real); Fișa de identificare a beneficiarului real; Fișa de evaluare a riscului.
Adoptarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea registrelor
Au fost reglementate cele două registre prevăzute de articolele 8 și 9 din Reglementările sectoriale UNBR.
Aceste măsuri reflectă angajamentul UNBR de a sprijini avocații în îndeplinirea obligațiilor legale, cu respectarea principiilor fundamentale ale profesiei.
